Operation Kasino är ett mycket omtalat fall där miljontals kronor har blev tvättade på landbaserade casinon i bland annat Nice och Monaco. Totalt dömdes 108 personer i härvan och fallet är ett av de största brottmålen i Sveriges historia.
I denna artikel går vi igenom vad som egentligen hände och vad för domar de skyldiga blev åtalade till. Knäpp fast dig, för det här kommer bli riktigt spännande!
Vad är operation kasino?
Operation Kasino är en av de största utredningarna mot penningtvätt i Sverige. Utredningen genomfördes av åklagarmyndigheten och den svenska polisen under åren 2017 – 2019. Syftet med hela utredningen var att utreda misstänkta brott om penningtvätt på casinon.
Lite mer specifikt handlade utredningen om vissa personer och nätverk som försökte tvätta svarta pengar genom att spela på casinon, och sedan ta ut vinsterna i rena pengar.
Upplägget var att privata individer tog ut lån, med tron att dessa lån inte skulle kunna spåras till dem. Lånen togs ut på casinon i både Frankrike och Monaco. De inblandade har därefter polisanmält lånen och angett att de blivit ID-kapade, för kunna behålla pengarna och inte behöva betala tillbaka.
Genom att sätta in svarta pengar på casinon, spela på casinot och sedan ta ut rena pengar lyckades miljontals kronor bli tvättade. Pengatvätt har länge varit ett problem på casinon, både landbaserade och internetbaserade. De senaste åren har det dock tillkommit flera regler och lagar på svenska casinosajter för att minimera risken för tvättning av pengar. Det handlar till exempel om att alla spelare behöver verifiera sig med BankID innan de kan börja spela på ett casino, för att säkerställa identiteten.
Utredningen Operation Kasino ledde till flertalet olika gripanden och åtal för både penningtvätt och grovt penningtvättsbrott.
Operation kasino dom
Operation Kasino var en utredning som ledde till flera olika rättsliga processer och domar. Det var kammaråklagare Maja Kullinger, från Ekobrottsmyndigheten, som ledde förundersökningen. Totalt åtalade Kullinger 119 personer i Operation Kasino. Totalt var 120 advokater inblandade och bara förundersökningen pågick i nästan två år.
Huvudpersonen som låg bakom hela operationen fick en dom på 7 år och 6 månader i fängelse. Vidare gick 13 personer lägre fängelsestraff, mellan 3 månader och 3 år. Övriga som var inblandade i kuppen fick betala böter och en del fick även en villkorlig dom.
Personer som fungerade som låntagare i fallet dömdes för grovt bedrägeri. Anledningen till detta är att det sägs att dessa personer inte har haft någon vidare kunskap om den omfattning av penningsvättshärvan som ägde runt. Det är beroende på lånebeloppet som dommen klassas som grov eller inte. I vissa fall har lånetagarna varit så lite inblandade att deras straff blivit betydligt lindrigare.
Operation kasino huvudman
Det var en hel del olika personer och nätverk som misstänktes vara skyldiga för penningtvätten i Operation Kasino. I slutet av utredningen greps flera personer och åtalades för både penningtvätt och grovt penningtvättsbrott, men det går ändå att peka ut enskild huvudman i Operation casino.
Huvudmannen dömdes till 7 år och 6 månader i fängelse, och denna person är sedan tidigare känd av polisen. Huvudmannen i fallet har tidigare dömts till grovt bedrägeri vd 247 olika tillfällen.
Enligt polisen så har denna penningtvätt härva koppling till Östberganätverket, vilket är ett kriminelt nätverk i södra Stockholm. Detta nätverk tjänar främst pengar genom bedrägerier, utpressing och narkotikahandel.
Operation kasino cmore
På Streamingtjänsten C More finns det en TV-serie som är baserad på de verkliga händelser och utredningen av Operation Kasino. Själva serien heter “Operation Casino” och är en spännande dokumentärserie i tre olika avsnitt.
Serien utspelar sig på olika casinon runt om i Sverige och man får följa med på polisens arbete när de undersöker och försöker avslöja personer och nätverks om ligger bakom just penningtvätt på casinon. I serien får man även höra några av de åtalade när de uttalar sig om sin medverkan i kuppen.
Catrin Magnusson som exekutiv producent på TV4, beskriver serien som en berättelse om både girighet och manipulation samt sårbarhet och desperation. Genom serien får man se hur drivkraften efter ett liv i lyx och ett överflöd av pengar kan vara så pass stark, att alla naturliga gränser sätts åt sidan.
Operation kasino podd
Operation Kasino är ett fall som har varit väldigt omtalat och omdiskuterat. I media har vi kunnat läsa mycket om fallet och ämnet har även diskuteras i flera poddar.
En stor podd som har gått in på djupet på Operation Kasino är P3 Dokumentär, från Sveriges Radio. De släppte i Januari 2019 ett avsnitt som heter ”Kasino Affären”, där diskuteras just utredningen av Operation Kasino och ur casinon blivit en plattform för att tvätta pengar.
En annan Operation kasino podd är ”Brottsplats podd”, från Aftonbladet. I denna podd har flera fall av penningtvätt diskuteras, inklusive just Operation Kasino.